Compliance

Asesoramos a nuestros clientes en la identificación y gestión de los riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas.
Asimismo, nos encargamos del diseño e implementación de una matriz de riesgos a medida para cada cliente, que contenga políticas efectivas destinadas a la prevención y detección de delitos. La implementación o actualización del sistema no solo contempla el cumplimiento de lo establecido en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica, de acuerdo con la circular 100-00016 emitida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre de 2020 para contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), sino que se tiene en cuenta las condiciones particulares de cada organización, su tamaño, el sector donde desarrolla su objeto social, su estructura organizacional y otros elementos que permiten estructurar un sistema a la medida de cada empresa.